Миллионы евро перелетели от Курченко к Ложкину

15 октября 2015, 8:47

Читают: 0 Комментариев: 0 Рейтинг:  
 

Финразведка Вены пришла к выводу, что перевод сотен миллионов евро со счетов подконтрольных Сергею Курченко компаний сперва на один, а затем на другой оффшор, связанный с Борисом Ложкиным, может быть отмыванием денег. Об этом в своем блоге пишет бывший журналист, народный депутат от БПП Сергей Лещенко. «Выявление австрийскими правоохранителями документально подтвержденного перемещения астрономических сумм от Курченко к Ложкину (315 миллионов евро) являются поводом проверить, все ли налоги были уплачены нынешним главой администрации президента при продаже медиа-активов», — пишет Лещенко в своем блоге. При этом он высказал сомнение, что такого расследования в нашей стране в ближайшие годы «ждать не приходится», судя по тому, как австрийский запрос «прятали в Украине». Кроме Ложкина, отмечает Лещенко, в деле также фигурирует действующий народный депутат Григорий Шверк (фракция БПП), который до недавнего времени был членом Нацсовета по телевидению и радиовещанию. Запрос Министерства юстиции Австрии был подписан Йоганнесом Мартетшлегером и направлен в Украину 5 августа 2015 года. «Центральная прокуратура по борьбе с экономической преступностью и коррупцией ведет следствие в уголовном деле против Бориса Ложкина, Григория Шверка и Светланы Шиян по подозрению в отмывании денег параграф 165, абзацы 2 и 4 Уголовного кодекса Австрии», – сказано в запросе Минюста Австрии, направленном в Украину. Ложкин, Шверк и Шиян фигурируют в уголовном деле как лица, имеющие права подписи в компании INTEGRITYINTERNATIONALHOLDINGSLTD, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. В основе уголовного дела лежит транзакция от 4 ноября 2013 года. Речь идет о сделке по продаже Ложкиным в 2013 году своей доли в медиа-холдинге UMH group Сергею Курченко. В вышеуказанный день «…был осуществлен перевод или дано поручение неизвестным преступникам провести перевод денег на сумму 130 миллионов 520 тысяч долларов с банковского счета в Латвии, принадлежащего фирме TREJOLI BUSINESS LTD (Британские Виргинские острова) на банковский счет компании INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, который был открыт в австрийском RaiffeisenBankInternationalAG». «Поскольку невообразимая сумма денег с оффшора на оффшор прошла через счет в Австрии, эта страна и открыла уголовное производство. Оно касается переоформления собственности на медиа-империю Ложкина UMH, которая была продана «кошельку Януковича», сбежавшему недоолигарху Сергею Курченко», — пишет Лещенко. Согласно материалам дела, отмечает он, фирма Курченко VETEK MEDIA INVEST LLC приобрела в сентябре 2013 года у компании TREJOLI BUSINESS LTD все доли в фирме TRILADO ENTERPRISE INC (Британские Виргинские острова) за 160 миллионов долларов. 4 ноября 2013 года сумма от продажи была направлена на латышский банковский счет фирмы TREJOLI BUSINESS LTD. В тот же день с этого банковского счета было направлено 130 миллионов долларов на австрийский банковский счет компании INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD в Raiffeisen Bank. Австрийцы открыли уголовное дело, будучи информированы правоохранителями Украины о том, что у нас ведется следствие против Курченко и руководителей компании «ВЕТЕК». «В связи с чем финразведка из Вены пришла к выводу, что перемещение девятизначных сумм от Курченко сперва на один, а затем на другой оффшор может быть отмыванием денег. Правда, Австрия и предположить не могла, что своей щепетильностью напала на след действующего главы администрации президента Украины. «Просим сообщить прокуратуре Австрии, ведет ли Генеральная прокуратура Украины производства против Бориса Ложкина, Григория Шверка и Светланы Шиян», – сказано в обращении Министерства юстиции Австрии, направленном в Генпрокуратуру Украины. Тут же в материалах дела фигурирует общая стоимость, заплаченная Курченко за активы Ложкина и его партнеров. «За указанный период было поступлений на сумму 314 миллионов евро и переводов на сумму 315 миллионов евро. Эти транзакции были осуществлены исключительно между оффшорными компаниями, в которых невозможно определить действительной коммерческой деятельности», – сказано в запросе Минюста Австрии. Когда следствие увидело подозрительное движение средств, оно начало выяснять, кому принадлежит фирма INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. В предоставленных Raiffeisen Bank документах видно, что полномочия по этому счету этой компании имеет Борис Ложкин, а право подписи им передано Григорию Шверку и Светлане Шиян.

129635Именно Ложкин является мажоритарным акционером этой компании – ему принадлежит 71% акций, пишет Лещенко. Кроме того, ее миноритарными совладельцами являются бывший депутат от блока Тимошенко Алексей Логвиненко, предприниматель Анатолий Бурбеза, упоминавшийся уже Григорий Шверк. Депутату удалось достать сертификат о создании и распределении долей в этой фирме с Британских Виргинских островов. pravda.com.ua По информации ZN.UA, сумма сделки по продаже части в медиахолдинге составила 360 млн долларов, а партнером Ложкина в его доле в UMH выступал совладелец группы «Приват», глава набсовета КБ «ПриватБанк» Геннадий Боголюбов. Кроме того, в ряде проектов у Ложкина было много других партнеров. Основателем и совладельцем UMH был Ложкин (до 2014 года). При режиме Януковича медиа-холдинг был продан младоолигарху «Семьи» Сергею Курченко. Примечательно, что в далеком 1999 году Ложкин в партнерстве с группой «Приват» Игоря Коломойского стал издателем газеты «Комсомольская правда в Украине». Позднее, в 2002 году в партнерстве с Геннадием Боголюбовым (партнер Коломойского) Ложкин создал компанию «Укрполиграфмедиа». В интервью «Зеркалу недели. Украина» в июне 2013 года Ложкин прокомментировал намерение провести размещение акций (IPO). Тогда Ложкин оценил стоимость компании на уровне в 400–500 млн долларов. «Часть денег нужна для погашения кредитных обязательств, часть — для развития», — сказал он. В ноябре 2013 года Ложкин продал 99% медиахолдинга UMH компании ВЕТЭК Сергея Курченко.
zn.ua


Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *